La KSA revoca una licencia de lotería obtenida mediante fraude de identidad

La autoridad holandesa de juegos de azar (KSA) revocó el viernes una licencia de lotería que fue obtenida fraudulentamente en nombre del club de fútbol amateur Quick Boys.

Según el regulador, una persona no identificada se hizo pasar por el presidente del club durante el proceso de solicitud, obteniendo así la autorización para operar una lotería.

La licencia fue utilizada para establecer múltiples sitios web que ofrecían boletos de lotería.

"Los consumidores deben poder confiar en una licencia de la KSA", dijo Ella Seijsener, directora de licencias de la KSA.

"Nos tomamos muy en serio el hecho de que un estafador logró engañar nuestro proceso de solicitud", añadió.

La KSA subrayó que Quick Boys no tuvo ninguna participación en la solicitud de la licencia y es considerado una víctima de fraude de identidad.

Los sitios web afectados son loterij.quickboys.nl, loterijenqb.com, besteloterijqb.com, nieuweqb.com, bestenl.com, topnetherlands.com, newloterij.com y topsloterij.com.

El regulador emitió una firme advertencia a los consumidores para que no envíen información personal o financiera en estos sitios web.

A quienes habían comprado boletos se les instó a contactar con su banco, presentar una denuncia policial y notificar tanto al servicio nacional de ayuda contra el fraude como a la KSA para ayudar a evaluar la magnitud del fraude.

La KSA confirmó que ha presentado su propia denuncia policial y declinó hacer más comentarios mientras continúan las investigaciones.

El regulador no puede confirmar cómo se está utilizando cualquier dato recopilado y ha señalado riesgos que incluyen phishing y robo de identidad.

Refuerzo de controles

En respuesta al incidente, la KSA reforzó inmediatamente sus protocolos de verificación de identidad y aumentó el escrutinio de los nombres de dominio listados en su Guía de Juegos de Azar pública (Kansspelwijzer).

El regulador señaló un aumento de esquemas en los que se utiliza información falsa para obtener licencias, aprovechando su legitimidad para atraer fondos de los consumidores de manera ilegítima.

"Los estafadores intentan cada vez más utilizar indebidamente el nombre y la licencia de las asociaciones que organizan loterías legales utilizando información falsa", declaró la KSA.

"Esto afecta a las asociaciones, cuyo buen nombre está siendo explotado, y a los consumidores que creen que están participando en una lotería confiable. Esto también representa un nuevo riesgo para la KSA como organismo supervisor", añadió.

En al menos otro caso separado, los procesos de verificación mejorados de la KSA han logrado prevenir un fraude similar, pero el regulador no identificó al operador involucrado.

Este caso se produce mientras la KSA continúa con un trabajo más amplio sobre controles de juego.

En julio, el regulador actualizó su guía sobre las pruebas de solvencia para los jugadores de juegos de azar en línea tras revisar las prácticas de 20 operadores licenciados.

Desde octubre de 2024, los operadores deben realizar una prueba de solvencia cuando los depósitos netos mensuales superen los 300 euros para jugadores de 18 a 24 años o 700 euros para jugadores de 24 años o más.

La prueba de solvencia está destinada a garantizar que los jugadores no apuesten más allá de su capacidad financiera y forma una parte clave del marco de "deber de cuidado" de la KSA que se introdujo en 2024.