Italiaanse autoriteiten confisqueren 25 miljoen euro in onderzoek naar scratchcardfraude

Italiaanse autoriteiten hebben meer dan 25 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen in een onderzoek naar een vermeende fraude met Gratta e Vinci scratchcards.

De Guardia di Finanza onderzoekt vijf voormalige werknemers van een gamingconcessiehouder, die ervan worden beschuldigd toegang tot interne systemen te hebben misbruikt om winnende tickets te identificeren voordat deze aan het publiek werden verkocht.

Volgens aanklagers zouden de verdachten vertrouwelijke inloggegevens hebben gebruikt om bedrijfsservers te benaderen en data te manipuleren om te bepalen welke kaarten grote prijzen zouden opleveren.

De voormalige medewerkers zouden vier winnende scratchcards hebben gelokaliseerd, waarvan twee een prijs van elk 7 miljoen euro droegen en de andere twee elk 5 miljoen euro waard waren.

"Het onderzoek richt zich op individuen die geprivilegieerde toegang tot interne systemen zouden hebben uitgebuit om winnende tickets te identificeren voor hun distributie aan het publiek, wat de beoogde willekeur van het spel ondermijnt," aldus de aanklagers.

De vermeende operatie zou ook een breder netwerk van vrienden en familieleden hebben betrokken.

Autoriteiten beweren dat handlangers de geïdentificeerde winnende tickets bij winkels in verschillende delen van Italië kochten om de oorsprong van het plan te verbergen en de transacties moeilijker traceerbaar te maken.

De in beslag genomen bezittingen omvatten 25 eigendommen, een aantal voertuigen en diverse financiële investeringen die aan de verdachten zijn gelinkt.

Een rechter zal beslissen of de beslagen moeten worden bevestigd, aangepast of ingetrokken, een maatregel die bedoeld is om eventuele toekomstige compensatie voor financiële verliezen van het Italiaanse Revenue Agency veilig te stellen.

De vijf voormalige werknemers staan nog steeds onder onderzoek en worden geconfronteerd met een reeks aanklachten in verband met de vermeende fraude, terwijl autoriteiten het vertrouwen in de integriteit van de Italiaanse loterij- en gamingindustrieën proberen te versterken.

De zaak werpt vragen op over interne controles binnen loterijoperaties en komt op een moment dat de Italiaanse gokindustrie blijft worstelen met bredere regelgevende uitdagingen.

Volgens de krant La Stampa zouden de voormalige insiders de winnende kaarten hebben kunnen identificeren voordat ze werden gedistribueerd naar de detailhandel en het publiek.

Het bedrijf zelf is niet beschuldigd van enig wangedrag, maar de individuen zouden hun voormalige positie hebben uitgebuit.

De aanklagers beweren dat het plan illegale winsten genereerde door voorafgaande kennis van hoogwaardige winnende tickets.

Ondertussen roept de retailgokindustrie in Italië op tot dringende interimmaatregelen om fysieke bedrijven te ondersteunen voor het verstrijken van de bestaande concessies eind dit jaar.

Concessies voor wedden, bingo, amusement met prijzen en videoloterijterminals lopen af op 31 december 2026, terwijl de industrie nog steeds wacht op een lang beloofde hervorming van de retailmarkt.

Het decreet dat bedoeld was om de Italiaanse retailgoksector te reorganiseren en het kader voor nieuwe aanbestedingen vast te stellen, werd opzij geschoven nadat de deadline van de regering van 29 augustus was gemist.