Hà Lan phạt kỷ lục 37 triệu euro một nhà cái hoạt động trái phép

Cơ quan quản lý cờ bạc Hà Lan Kansspelautoriteit (KSA) đã phạt công ty EOD Code SRL 37 triệu euro vì cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến trái phép tại thị trường này.

KSA cho biết nhà điều hành đã cung cấp trò chơi may rủi tại Hà Lan mà không có giấy phép thông qua nhiều website, bao gồm Instantcasino và Skyhills.

EOD Code trước đó đã từng bị KSA ra lệnh phạt vì lý do tương tự.

"Hành động chống lại các dịch vụ trái phép không chỉ giới hạn ở việc phạt hành chính, mà còn liên quan đến sự hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, các bên lưu trữ, ngân hàng và các công ty công nghệ lớn," KSA nhấn mạnh.

Điều tra ban đầu tập trung vào Instantcasino, nhưng sau đó mở rộng ra nhiều website khác, bao gồm skyhills.com, slotmonster.com, betiro.com, betblast.com, fastslots.com, goldenpanda.com, sambaslots.com, winningz.com, incognitocasino.com, foxygold.com và luckypays.io.

KSA phát hiện nhân viên của mình có thể cá cược trên nhiều trang web của công ty này mà không có biện pháp nào ngăn chặn sự tham gia từ Hà Lan.

Cơ quan quản lý kết luận rằng các hình phạt tiêu chuẩn sẽ không tương xứng so với doanh thu ước tính kiếm được từ người chơi Hà Lan.

Do đó, KSA đã sử dụng cách tính dựa trên doanh thu, dẫn đến mức phạt cao nhất từ trước đến nay của họ đối với các dịch vụ cờ bạc trái phép.

KSA cũng chỉ ra nhiều tình tiết tăng nặng trên các website, chẳng hạn như thiếu xác minh độ tuổi rõ ràng.

Người dùng còn có tùy chọn thanh toán bằng tiền điện tử và các phương thức thanh toán ẩn danh, điều mà KSA cho rằng có thể tạo điều kiện cho rửa tiền.

Khi áp dụng phạt, KSA có thể lựa chọn mức phạt liên quan đến doanh thu nếu các mức phạt tiêu chuẩn không tương xứng với doanh thu tạo ra từ hoạt động trái phép.

Vì ước tính rằng EOD Code kiếm được nhiều hơn từ các cược được đặt bởi người chơi Hà Lan, một mức phạt cao hơn dựa trên ước tính doanh thu đã được chọn.

Quyết định này cho thấy sự sẵn sàng của cơ quan quản lý trong việc sử dụng các khoản phạt dựa trên doanh thu và mở rộng điều tra trên toàn bộ mạng lưới của nhà điều hành khi phát hiện các vi phạm lặp lại.

KSA cho biết họ đã leo thang hành động thực thi sau khi tìm thấy các vi phạm lặp đi lặp lại và dấu hiệu rủi ro tuân thủ gia tăng.