法官質疑Entain與AUSTRAC案專家報告 過度依賴單一文件

聯邦法院法官穆爾對Entain與金融監管機構AUSTRAC訴訟案中的專家報告提出擔憂，認為雙方專家過度依賴單一內部文件。

根據報導，穆爾法官批評AUSTRAC的專家並未提供真正的專業意見，而只是審視了Entain的內部風險登記冊，並指出其中缺少哪些主題，便斷定Entain的評估不合理。

AUSTRAC則反駁稱，Entain的專家也做了完全相同的事，穆爾法官對此表示同意，實質上指出Entain同樣過度依賴單一文件的措辭或缺失。

此案源於AUSTRAC指控Entain允許17名高風險客戶在未經適當背景調查的情況下消費超過1.52億澳元。

作為回應，總部位於英國的Entain據報已在澳洲引入了新的反洗錢及反恐融資措施，該公司在澳洲經營Ladbrokes和Neds品牌。

穆爾法官本週稍早才在AUSTRAC對星億娛樂集團的訴訟中，判處星億支付2.6億澳元罰款，原因是違反反洗錢及反恐融資法律。

星億的母公司Bally's表示，他們非常重視這些歷史問題及賭場營運商的監管義務，同時也對星億在新領導層及補救計劃下取得的重大進展感到鼓舞。

如果針對Entain的案件走向相同，可能標誌著市場風向的轉變，許多人認為近年來營運商大多能逃脫監管違規的處罰。

一份八月份的報告指出，澳洲通訊及媒體管理局僅對違反BetStop規定的營運商處以兩次經濟處罰。

報告作者格萊澤表示，「自BetStop推出以來，至少有十幾家不同的博彩營運商被發現違規」。

近幾個月來，社會對博彩業的反彈聲浪巨大，迫使總理阿爾巴尼斯對營運商推出更嚴格的措施。

一套行銷限制方案被阿爾巴尼斯的政治對手批評為對該行業過於寬鬆，許多人呼籲全面禁止賭博廣告，而缺乏專門的全國性賭博監管機構則是另一個爭議點。

Entain與AUSTRAC的案件是否會成為另一個以營運商敗訴告終的案例，可能在下月揭曉。